Aquí tienen la lista de los bancos nacionales o extranjeros que posean filiales en los paraísos fiscales (señalados entre parenthesis). La fuente es el repertorio SWIFT de los bancos o recopiladas por nuestra asociación, haga clic sobre los enlaces para visualisar el perfil de las empresas. ABN Amro Holding NV (Antillas Holandesas, Aruba, Bahreïn, Barbados, Emiratos Arabes Unidos, Gibraltar, Hong-Kong, Mauricio, Islas Caímanes, Islas Virgenes Americanas, Irlande, Jersey, Labuan, Líbano, Liechtenstein, Luxemburgo, Monaco, Paraguay, Filipinas, Suiza, Uruguay) http://www.transnationale.org/castillan/fiches/591347087.htm Banca Commerciale Italiana (Emiratos Arabes Unidos, Hong-Kong, Islas Caímanes, Irlande, Líbano, Luxemburgo, Monaco, Panamá, Paraguay, Singapur, Suiza, Uruguay) http://www.transnationale.org/castillan/fiches/-686676386.htm Banca Nazionale del Lavoro (Hong-Kong, Luxemburgo, Singapur, Suiza, Uruguay) http://www.transnationale.org/castillan/fiches/-1642144481.htm Banco Bradesco SA (Bahamas, Islas Caímanes) http://www.transnationale.org/castillan/fiches/-1660229327.htm Banco do Brasil (Bahamas, Bahreïn, Hong-Kong, Islas Caímanes, Panamá, Paraguay, Singapur, Uruguay) http://www.transnationale.org/castillan/fiches/-1062483499.htm Banco Itau SA (Islas Caímanes, Luxemburgo) http://www.transnationale.org/castillan/fiches/-1593179546.htm Banespa (Banco do Estado de Sao Paulo) (Islas Caímanes, Luxemburgo, Paraguay) http://www.transnationale.org/castillan/fiches/2132244491.htm Banesto : groupe BSCH (Bahamas, Islas Caímanes, Gibraltar, Guernesey, Hong-Kong, Panamá, Filipinas, Singapur, Suiza, Uruguay) http://www.transnationale.org/castillan/fiches/-1186191777.htm Bank Boston Corp. (Bahamas, Singapur, Panamá) http://www.transnationale.org/castillan/fiches/1763491687.htm Bank of America Corp. (Bahamas, Bermuda, Emiratos Arabes Unidos, Hong-Kong, Mauricio, Islas Caímanes, Islas Virgenes Americanas, Irlande, Jersey, Líbano, Luxemburgo, Filipinas, Singapur, Uruguay) http://www.transnationale.org/castillan/fiches/180.htm Bank of New York Co. (Emiratos Arabes Unidos, Hong-Kong, Islas Caímanes, Líbano, Luxemburgo, Filipinas, Singapur, Suiza) http://www.transnationale.org/castillan/fiches/1612448570.htm Bank of Tokyo - Mitsubishi (Bahamas, Bahreïn, Emiratos Arabes Unidos, Hong-Kong, Islas Caímanes, Labuan, Luxemburgo, Panamá, Filipinas, Singapur, Suiza) http://www.transnationale.org/castillan/fiches/920885107.htm Bankers Trust : Deutsche Bank (Bahamas Bahreïn Hong-Kong Labuan Luxemburgo Filipinas Singapur Suiza) http://www.transnationale.org/castillan/fiches/921235265.htm BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) (Andorre, Bahamas, Bahreïn, Gibraltar, Islas Caímanes, Jersey, Panamá, Suiza) http://www.transnationale.org/castillan/fiches/11924772.htm BNP (Banque Nationale de Paris) (Bahamas Bahreïn Chipre Emiratos Arabes Unidos Guam Hong-Kong Mauricio Islas Caímanes Irlande Jersey Labuan Líbano Liechtenstein Luxemburgo Monaco Panamá Filipinas Singapur Suiza Uruguay Vanuatu) http://www.transnationale.org/castillan/fiches/674386458.htm Citigroup Inc. (Aruba Bahamas Bahreïn Bermuda Costa Rica El Salvador Emiratos Arabes Unidos Guam Islas Caímanes Islas Virgenes Americanas Islas Virgenes Britanicas Irlande Jamaïque Jersey Labuan Líbano Luxemburgo Monaco Oman Panamá Paraguay Filipinas Singapur Suiza Trinidad & Tobago Uruguay) http://www.transnationale.org/castillan/fiches/127.htm Crédit Agricole (Bahamas Bahreïn Emiratos Arabes Unidos Gibraltar Hong-Kong Islas Caímanes Labuan Líbano Luxemburgo Monaco Singapur Suiza http://www.transnationale.org/castillan/fiches/-344086532.htm Deutsche Bank AG (Bahamas Bahreïn Hong-Kong Labuan Luxemburgo Filipinas Singapur Suiza) http://www.transnationale.org/castillan/fiches/956712551.htm HSBC Holdings (Hong-Kong & Shangai Banking Corp) (Bahamas Bahreïn Bermuda Chipre Emiratos Arabes Unidos Guam Guernesey Hong-Kong Ile de Man Mauricio Islas Caímanes Iles Marianne du Nord Irlande Jersey Líbano Luxemburgo Malte Monaco Oman Panamá Filipinas Singapur Suiza Uruguay) http://www.transnationale.org/castillan/fiches/1254269852.htm ING Groep (Antillas Holandesas Aruba Bahrein Guernsey Hong-Kong Mauricio Islas Caímanes Islas Virgenes Americanas Irlanda Labuan Líbano Luxemburgo Monaco Paraguay Filipinas Singapur Suiza ) http://www.transnationale.org/castillan/fiches/-2052265373.htm JP Morgan Chase (Antillas Holandesas Bahamas Bahrein Bermuda Guernsey Hong-Kong Islas Caímanes Islas Virgenes Americanas Islas Virgenes Britanicas Irlanda Jersey Labuan Líbano Luxemburgo Panamá Filipinas Singapur Suiza ) http://www.transnationale.org/castillan/fiches/-1462096222.htm Kookmin Bank (Luxemburgo Singapur ) http://www.transnationale.org/castillan/fiches/-1549114489.htm Lloyds TSB Group. (Bahamas Emiratos Arabes Unidos Gibraltar Guernsey Isla de Man Jersey Labuan Luxemburgo Monaco Panamá Paraguay Singapur Suiza) http://www.transnationale.org/castillan/fiches/934705653.htm Société Générale (Bahamas Chipre Emiratos Arabes Unidos Gibraltar Guernsey Hong-Kong Irlanda Jersey Labuan Líbano Luxemburgo Monaco Panamá Filipinas Singapur Suiza) http://www.transnationale.org/castillan/fiches/-1990990632.htm Banco Comafi (Islas Caímanes) http://www.transnationale.org/castillan/fiches/656482275.htm Banco de Galicia y Buenos Aires SA (Islas Caímanes) http://www.transnationale.org/castillan/fiches/-996282116.htm Banco Sudecor Litoral (Islas Caímanes) http://www.transnationale.org/castillan/fiches/-996282116.htm Banco de la Nacion Argentina (Islas Caímanes, Panamá, Paraguay) http://www.transnationale.org/castillan/fiches/1961887944.htm Banco de la Provincia de Buenos Aires (Islas Caímanes, Panamá) http://www.transnationale.org/castillan/fiches/483424656.htm Banco Frances SA : Groupe BBVA (Andorre, Bahamas, Bahreïn, Gibraltar, Islas Caímanes, Jersey, Panamá, Suiza) http://www.transnationale.org/castillan/fiches/813277702.htm Banco Rio de la Plata : Groupe BSCH (Bahamas, Islas Caímanes, Gibraltar, Guernesey, Hong-Kong, Panamá, Filipinas, Singapur, Suiza, Uruguay) http://www.transnationale.org/castillan/fiches/1033254705.htm * Boletín de información del observatorio de las transnacionales, FRANCE, http://www.transnationale.org, Domingo 6 de enero de 2002