Un grupo que en su mayoría se constituye por ex ministros, ex presidentes de la Junta Monetaria, ex gerentes del Banco Central, ex autoridades económicas y ex banqueros privados se organizaron en el denominado Foro de Economía y Finanzas Públicas. La semana pasada enviaron una carta al Presidente Lenin Moreno. El Presidente se reunirá con ellos el 17 de enero.

En anteriores artículos, este Observatorio publicó un factcheck para verificar las afirmaciones de este grupo de economistas. También publicamos un glosario indispensable para entender quiénes son estos economistas y qué está detrás de las frases utilizadas en su carta. En su gran mayoría, son personajes vinculados con la política neoliberal de los años 1990s, que derivó en la crisis financiera del año 1999 y la consecuente dolarización de la economía ecuatoriana.

En los años 1990s, estos economistas (algunos desde la función pública, otros desde los organismos multilaterales y otros desde la banca privada) impulsaron la desregulación y apertura del sistema financiero ecuatoriano. Desregulación significa que se apliquen menos reglas para la gestión bancaria. Un ejemplo de la desregulación fue la existencia de créditos vinculados, es decir, préstamos sin retorno para empresas de los mismos banqueros en perjuicio de los depositantes. Apertura significa que el dinero producido en el Ecuador podía viajar a otras latitudes sin restricción, incluyendo, por supuesto, a paraísos fiscales y a centros offshore. Es más, muchos bancos ecuatorianos crearon bancos offshore en Panamá y en islas caribeñas para fugar capitales del país y mantener a buen recaudo la riqueza de las élites mientras quebraba la economía nacional.

Pero algunos de estos personajes no solo que fomentaron leyes y normas que facilitaban la fuga de capitales y la evasión tributaria, sino que ellos también constituyeron empresas en paraísos fiscales. ¿Cuántos capitales en el exterior tienen los ex ministros y ex autoridades que se reunirán con el Presidente esta semana? ¿Cuál es el origen de dichos recursos? No sabemos, pero el Observatorio ha recabado información de seis de sus miembros que consideramos importante poner a consideración de los ecuatorianos y ecuatorianas.

Abelardo Pachano Bertero, ex-Presidente Junta Monetaria, ex-Gerente del Banco Central, ex-Subgerente de la Corporación Estatal de Petróleos del Ecuador, ha constituido empresas offshore de larga data. También ha constituido y presidido bancos offshore, incluyendo Produbank Panamá (ahora fusionado con St. Georges Bank), promocionando a que dinero de los ecuatorianos salga fuera de nuestro país. Previo a la fusión, se encontraban $310 millones de dinero ecuatoriano depositado en Produbank Panamá. Por otro lado, en medio de la desregulación de los años 1990s, Pachano constituyó al menos dos empresas offshore en Panamá: Naxus Overseas Inc. y Cleanature Corp. Más recientemente, ha constituido varias empresas más como son Framesi Holdings S.A., Consultora Optimum Advisors S.A., y Hoteltursa, S.A.; todas en Panamá.

Alberto Dahik Garzozi, ex-Vicepresidente Constitucional de la República, consta en una empresa constituida por Mossack Fonseca, la firma involucrada en el escándalo de los Panama Papers, entre ellas Stratford Holding Enterprises Corporation. También consta como director de Necrópoli Enterprises S.A. y, más recientemente, de Goldland Investments S.A. Todas estas firmas están constituidas en Panamá.

Mauricio Dávalos Guevara, ex-Gerente General Banco Central del Ecuador, constituyó al menos un par de empresas panameñas offshore, también con Mossack Fonseca. Sus datos están publicados en los Panama Papers. Se tratan de Colour Republic Inc y de Hacienda Worldwide Partners Corp.

Augusto de la Torre Endara, ex-Gerente General Banco Central del Ecuador, ex-funcionario Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, es director de una empresa offshore en Panamá, demoninada Inversiones Larga Vista, S.A. Mientras se desempeña como funcionario del Banco Mundial, hace pocos meses también creó una empresa, AdelaT Consulting, LLC.

Mauricio Pozo Crespo, ex-Ministro de Finanzas, tiene una empresa familiar de régimen extranjero sin fines de lucro en la Florida. Se denomina Fundación Avanti, Inc.

Francisco Swett Morales, ex-Ministro de Finanzas, también tiene una empresa en la Florida. Se denomina Vizcaya International Traders.

Si bien estas empresas pudieran tener usos legítimos, la salida de capitales del Ecuador debilita la dolarización. El Banco Central estima más de 40 mil millones en activos externos incluyendo depósitos en el exterior de personas y empresas. Las empresas offshore suelen ser usadas para flujos ilícitos como eludir transparencia, evasión tributaria (como el impuesto a la herencia) o lavado de activos. Además, es importante señalar que varias de las medidas que propone el denominado Foro de Economía y Finanzas Públicas fomentarían la salida de divisas del país. Finalmente, si este grupo de economistas quisiera volver a la función pública, tendrían que desprenderse de sus capitales en paraísos fiscales o repatriarlos al Ecuador.

https://dolarizacionec.wordpress.com/2018/01/14/cuantos-capitales-en-el-exterior-tienen-los-ex-ministros-y-ex-banqueros-que-se-reuniran-con-el-presidente/